İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama iddialarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İstanbul merkezli Gaziantep dahil 17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN SİSTEM KURULMUŞ
Soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden bir organizasyon oluşturduğu belirlendi. Sistemin, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirleri aklamak için özel muhasebe sistemleri kullandığı iddia edildi.
PROFESYONEL AKLAMA AĞI
Şüphelilerin, suç gelirlerini yasal görünüm kazandırmak amacıyla bankalar, döviz büroları, e-para ve kripto para hizmet sağlayıcıları üzerinden dolaşıma soktuğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre organizasyona yüzlerce tüzel ve gerçek kişi dahil oldu.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, paravan şirket sahiplerinin 20 araç, 9 arsa, 4 iş yeri ve 13 konut gibi mal varlıklarına el konuldu. 8 şüpheli yurt dışında, 4’ü cezaevinde bulunuyor. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
