Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde eş zamanlı yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Adreslerin 43'ünün şüphelilere ait olduğu, 80 adresin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA NE VARSoruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, iddiaya konu yapının hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin araştırıldığı belirtildi.
Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunduğu belirtildi.
Dosyada, bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin de incelendiği kaydedildi.
MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYORSoruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu miktarın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda netleşeceği belirtildi.
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı öğrenildi.
ŞİRKET VE VARLIKLARA TEDBİRSoruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
DİNİ FAALİYETLERE YÖNELİK İŞLEM YOKÖte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir derneğe veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi. Ankara merkezli operasyonun şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.