İddiaya göre, yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yapan şahıs, bir evi üç farklı kişiye sattı, çevresindeki insanların kredi kartlarını alarak karşılığında çek verdi ve kiraladığı araçları üçüncü kişilere sattı.
Dolandırıcılık ağına takılan mağdurlar arasında esnaf, iş insanı ve sıradan vatandaşların bulunduğu, toplam mağdur sayısının oldukça yüksek olduğu öğrenildi.
Şahsın kayıplara karışmasının ardından mağdurlar savcılığa başvurdu. Güvenlik güçleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.